防詐總整理：從舊案例到新手法

《防詐分享》
怕文章冗長、重複內容過多，下方先放上以前寫的各種連結：
*由於文章有年紀，有些更新的手法並未收入，但各位可以稍微參考。

【幣圈詐騙手法-2021/7/29】

matters.town/a/0fo…

【防詐騙總集篇-2022/11/7】

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【今年3/6被資金盤受邀的那檔事】

matters.town/a/4tf…
【走過法律流程的交友詐騙案】（如果想跑流程可參考）
matters.town/a/4lz…

【佈局最久且有出來互動的詐騙案】

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https://matters.town/a/0fo1b596ehak?utm_source=share_native
https://matters.town/a/urxbl05tyjlt?utm_source=share_native
https://matters.town/a/4tfa79yjugf0?utm_source=share_native
https://matters.town/a/4lzchkexrmo9?utm_source=share_native
https://matters.town/a/vc7ztzmzid4a?utm_source=share_native

【雲挖礦詐騙-2021年發生】

matters.town/a/k39…

【NFTC事件】

matters.town/a/3u8…

【社群廣告套養殺詐騙案】

matters.town/a/iak…
https://matters.town/a/k39xmd9d42a4?utm_source=share_native
https://matters.town/a/3u806ormg378?utm_source=share_native
https://matters.town/a/iak3htn03vdf?utm_source=share_native

【個人詐騙基礎查詢】

1、CoinMarketCap
coinmarketcap.com/zh-tw
目前交易所不管是否去中心化，都已經有強大的量體跟資訊，但有些使用合法交易所為跳板的詐騙手法，仍須謹慎。
2、ScamaDviser
scamadviser.com/zh/ho…
- 擴充程式
chrome.google.com/webst…
3、趨勢科技（擴充程式）
chrome.google.com/webst…

4、Revoke（擴充程式，去中心化錢包建議使用）
chrome.google.com/webst…

【投信投顧名單、電話核實查詢管道】

1、投信投顧商業工會
sitca.org.tw/ROC/M…
2、證券期貨局
reurl.cc/X5XrO…

【監管狀態】

1、FX110-外匯網站狀況查詢
fx110.com.tw/regul…
2、MAS新加坡金融管理局
mas.gov.sg
3、MSB、MTL監管牌照
fincen.gov
4、其餘國家監管查詢網站
feb.gov.tw/ch/ho…
5、Wikibit 區塊鏈交易所監管查詢
wikibit.com/zh

【提醒】

去中心化錢包除了「釣魚性質」外，大多都是合法，許多詐騙都會讓人下載合法錢包，再用「釣魚網站」或「假網站」騙取白名單盜取資產，還請注意！
任何一個過程都有他的理由，建議優先思考風險性。